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在“数字货币带单群”卧底七天,我们总结出骗子的惯用套路

2021-05-15 13:09:39 数字币

随着人们对网络的使用越来越广泛,通过网络等线上形式进行投资理财也变得越来越普遍,但与此同时,随之而来的网络诈骗事件也频频发生,隔着匿名的网络,很多不明真相的普通人一不小心便很容易走入“杀猪盘”陷阱之中。

特别是近些年来,区块链的火热吸引了越来越多人的关注,他们同时也关注到比特币等数字资产,期待“一夜暴富”的好运总有一天也可以降临到自己身上。但骗子们也与时俱进,他们利用人性的贪念,开发出一种围绕数字货币的新型“杀猪盘”骗局。

近期,火币反诈团队成员通过各种渠道加入了骗子组建的“数字货币带单群”,群里有所谓的“专业投资老师”、“老师助手”、“平台客服”等,他们以传授交易技巧和带单投资为由,诱骗受害者们将个人的数字资产转入到“黑平台”,然后通过各种非法手段将其占为己有。

下面便让我们一起来回顾一下火币反诈团队成员卧底“带单群”的始末,刨析数字货币新型“杀猪盘”骗局的惯用套路。

4月20日,在机缘巧合下,火币反诈团队成员小火接到骗子的电话,他们以某平台客服的名义拉小火进群“交流”——小火为期七天的反诈卧底生涯正式开启。

卧底第一天

骗子电话加微信拉群后,小火在第一时间便将其微信名备注为“电信拉群-骗子”。在入群后,骗子陆续安排其小号进群,原本只有几人的群陆续扩大到了35人。

卧底第二天

充当“老师助理”的骗子开始在群里发“直播链接”,邀请群友观看“专业投资老师”的直播课,说是会传授投资技巧,为群友预判数字货币的市场短线走势,甚至现场直播“喊单”等。

卧底第三天

骗子每天在群里发送开单和止损点位,分享“投资老师”的行情分析建议,同时他们还会安排一些自己的小号在群里附和,建立一种“老师很专业,很多人都在跟着老师做单”的假象,而且还有各种 “托”在群内分享自己的开单收益,极力营造“跟着老师开单可以轻松赚钱”的虚假氛围……但小火始终保持着耐心,冷静观望

卧底第七天

在一连发了好几天老师分析之后,骗子开始按耐不住,尝试主动找小火私聊。在聊天过程中,火币反诈团队摸索出了骗子的套路和一般话术:

1、骗子在私聊时首先会试探性询问我们有没有跟上群里老师的策略开单,这其实是为了判断我们有没有“上钩”,因为一旦我们按照“老师”在群里分享的“观点”进行操作,那么骗子就会判断他已经取得了我们的初步信任。

2、在有了初步信任的基础上,骗子会继续展开攻势,问我们平时在哪个平台上交易,然后顺势向我们推荐投资平台——即骗子自己搭建的“黑平台”。

3、在推荐“黑平台”后,如果看我们没下载意愿,骗子还会以各种专业话术,比如:“注册下载然后将资产转入就可以进入他们的VIP群” 、“成为VIP可享受1对1服务”、“VIP群里消息更多,分析更专业”、“用同个平台更容易跟上老师的操作”等为由,引诱我们下载注册。

至此,火币反诈团队的卧底生涯正式结束。

绝大多数情况下,很多人容易听信骗子的诱骗,为了成为享受1对1咨询服务的VIP客户而在充当“平台客服”的骗子的指导下,一步步下载其推荐的投资平台并转入了自己的大量数字资产。

一旦受害者将个人资产转入骗子推荐的“黑平台”,他们便很有可能会直接卷钱跑路,甚至还会通过各种手段诱骗受害者加大投资,以实现更大金额的资金诈骗。结合过往经验,火币反诈团队总结出以下几种常见的“黑平台”诈骗手法:

1、当受害者充值之后,骗子会给他们喊反方向的单子,让受害者的每一笔交易都出现“浮亏”,这个时候为了避免平仓而导致的直接亏损,一部分人可能会表现为长时间继续持有,但在“专业投资老师”的建议下,绝大多数受害者都会选择止损出局。

2、引诱受害者高频交易不断损耗资产。比如:骗子会给受害者喊一个空单,没过五分钟让他们平仓后又再喊一个多单,如此反复,让受害者不断交易,这个时候受害者可能觉得账户只是亏损了一点,但实际上他们已经刷出去高额的手续费。

3、指导受害者重仓操作。一般而言,骗子会先让受害者赚点小钱,让他们放下戒备心,等到一个消息面的时候,骗子通常借此让受害者重仓或满仓交易,有经验的投资者都知道,高杠杆与重仓结合风险非常大,市场短时间的行情波动可能会导致受害者瞬间爆仓。

火币反诈团队提醒,不轻信任何所谓的“老师”、“群主”等网友的投资推荐,任何涉及到个人财产转移的都一定要谨慎小心,注意正确辨别“黑平台”与可信平台交易,一旦发现被骗,应立即止损,切勿趋继续注资留有幻想。

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