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投资老师带你买比特币?小心!你有可能遇到了杀猪盘

2021-04-08 12:12:14 数字币

现在,稍微有一点投资经验的朋友估计都听说过比特币。很多人知道比特币是因为它的“造富”神话,比特币夸张的名气让很多普通人即使不了解比特币,也可能对它趋之若鹜。

然而,现在很多骗子也是利用这些人妄想“一夜暴富”的心理,在刻意模糊了比特币交易市场中价格巨大波动性的基础上对他们实施诈骗。而受害人经常是听信网友和陌生人推荐的“投资老师”,并在这些所谓的“投资老师”的诱骗下一步步走入数字货币“杀猪盘”骗局,最终造成不可挽回的财产损失。

案例一

2021年1月,重庆民警接到报案,报案人李先生(化名)称自己在2020年10月因为炒股在网上认识了徐某(化名),在交流过程中两人迅速成为志同道合的股友,后来李先生被徐某诱骗至一个虚假的数字货币平台交易,最终被骗几十万。

最开始,徐某带着李先生跟他买股票,在亏了钱后徐某对李先生表示愧疚,同时说想通过另外一种赚钱的渠道对其进行弥补。徐某称自己在一个数字货币交易平台坐庄,有内幕消息可以带他赚钱。于是在其介绍下,李先生进入了某虚假交易平台并开始接触数字货币投资。

后来徐某又将李先生拉进了一个微信群,群里每天都有很多人分享在平台上收益的截图,说自己赚了多少、涨了多少……李先生看到这些后有些心动,于是投了几千块钱试一下水,最开始的收益接近翻倍。在尝到甜头后,李先生更加信任徐某。

在2020年12月到2021年1月期间,李先生陆续向徐某转账12笔共计420660元。期间,在虚假交易平台上显示李先生购买的数字货币也在增值。但在2021年1月9日,李先生发现平台上的数字货币显示收益但无法提现,而徐某也不见了踪影,这时才终于意识到被骗。

案例二

2021年3月22日,晋城警方向社会通报一起数字货币“杀猪盘”案件的相关信息:一女子为追求“比特币”所谓的高额利润遭遇不法分子诈骗。在网友“六欲”的诱骗下,受害人刘女士(化名)进入了某交易平台,并转账5万元进行操作,在获利1万余元成功提现,后再次向平台转账28万元。

随后,平台“客服”告诉刘女士:“你的账户再次盈利,可加大投注!”于是,刘女士又相继向平台提供的账户转账11万元。后来她发现自己所在平台无法提现,询问“客服”后其以“资金量太大,为防止洗钱,必须缴纳预留保证金”为由,再次诱骗刘女士向多个账户转账15万元。当发现被骗时,刘女士59万元投资款已经血本无归。

警惕数字货币“杀猪盘”虚假投资骗局

根据上述两个案例,我们其实可以发现数字货币“杀猪盘”一般都绕不开虚假平台。骗子在取得李先生与刘女士的信任后,都是通过诱导受害人在他们自己搭建设立的数字货币交易平台入金交易实施诈骗。

在这个过程中,骗子还会通过虚假注资、人为操控市场行情或技术手段修改后台数据等方式,给受害人制造投资已经盈利的假象,进一步骗取受害人的信任。随后,骗子通过设置较高的提现门槛,增加受害人的提现难度,并要求受害人继续追加投资,使其最终达到更大额度诈骗的目的。

实际上,数字货币“杀猪盘”虚假投资骗局与传统“杀猪盘”模式并无多大区别。它是指骗子通过假冒各大官网客服的名义通过电信诈骗或者网络交友的形式邀请受害人加入所谓的“投资群”,并将自己包装成专业投资老师,再利用受害人对比特币等数字货币的认知缺陷,以博取更高收益的“投资”为由诱骗受害人在常规交易平台购买数字货币转移或者直接入金到诈骗分子指定的虚假平台或地址,最终通过后台操作甚至卷款跑路实施诈骗。

火币天眼安全风控建议

火币始终秉承用户第一的原则,即使用户诈骗行为发生平台之外,平台依旧保持对相关风控系统进行持续地投入和优化。在努力打造更加安全的交易环境的同时,我们也希望每个用户能增加自身的风险防范意识。

为了帮助潜在的受害人识别同类冒充平台客服或者冒充平台合作诱导投资的“杀猪盘”骗局,火币此前还上线了官方验证通道,任何人都可以利用官方通道验证火币相关的微信、邮箱、QQ以及官网是否属实。

在此,火币天眼建议:

1、不轻信任何所谓的“老师”、“群主”等网友投资推荐;

2、数字货币领域无任何场景刷单需求,涉币的兼职刷单均为诈骗;

3、选择可信平台交易,币圈可选择老牌交易平台,非币圈投资标的选择官方途径,如贵金属投资可选择银行交易投资;

4、如果被骗及时止损报警,并将对方的电话号码、QQ、微信、聊天记录等留存给警方,以便帮助警方破案;

5、如发现涉及数字货币相关线索,请及时反馈平台。

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